Pytanie z dnia 29 września 2022
Dzień dobry. Mam pytanie, jeżeli bym chciał otworzyć konto w banku w dolarach i otrzymywać tam pieniądze oraz wysyłać z powrotem, czy jest jakiś limit po którym będzie interesować się urząd skarbowy. Dziękuję
Bernadetta Parusińska- Ulewicz Adwokat (Od 2007)
Kancelaria Adwokacka Bernadetta Parusińska- Ulewicz
Gen. Z. Sadowskiego 8/40, 71-213 Szczecin
Dzień dobry, to aż się prosi o postępowanie w sprawie prania brudnych pieniędzy, albo w sprawie nieujawnionych źródeł dochodu. Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634
Podziękowałeś prawnikowi
Elżbieta Walczak Radca prawny
WALCZAK Legal
dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź
Dzień dobry, banki mają obowiązek informowania o przelewach, których wartość przekracza 15 000 Euro, co wynika z art. 35 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla niektórych banków limity mogą być niższe, np. 10 000 Euro. W zależności od kursu Euro mowa jest o kwocie 60-65 tys. zł. Podejrzenia nie musi wzbudzić jeden konkretny przelew, ale również przelewy na małe kwoty, które są wykonywane w pewnych odstępach czasu. Przelewy od obcych osób mogą być przykładowo uznane za darowizny, które wymagają zgłoszenia do US. Adw. Elżbieta Walczak, www.walczaklegal.com, tel. 662 069 190
Podziękowałeś prawnikowi
Chcę dodać odpowiedź
Jeśli jesteś prawnikiem
zaloguj się by odpowiedzieć temu
klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem
poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.
Najczęściej odpowiadają w tym tygodniu
Doświadczeni prawnicy z całego kraju w zasięgu ręki
- Praca
- Własność intelektualna
- Sprawy bankowe
- Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
- ...
