Przelewy bankowe a kontrola US.

Elżbieta Walczak   Radca prawny  

WALCZAK Legal

dr. Seweryna Sterlinga 27/29 lok. 803, 90-212 Łódź

 Email

Dzień dobry, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, banki są zobowiązane są do informowania o przelewach, których wartość przekracza 15 000 euro (art. 35 ustawy). W zależności od tego, jaki kurs euro zostanie zastosowany do przeliczenia kwoty 15 000 euro lub 1000 euro, kwota zgłaszana przez banki do urzędu skarbowego wynosi 60–65 tys. zł. Niektóre banki stosują nawet nieco niższe limity, wynoszące np. 10 000 euro. Adw. Elżbieta Walczak

Usługi prawne w ustalonej cenie:

• Porada w sprawie zajęcia komorniczego 59 zł zapraszam do skorzystania
• Porada prawna w sprawie przedawnienia zadłużenia 59 zł zapraszam do skorzystania
• Porada prawna w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 59 zł zapraszam do skorzystania

Janusz Sawicki   Adwokat  (Od 1985)  

Sawicki&Sawicki Adwokaci i Radcy Prawni SP

Jana Kasprowicza 20/3, 31-523 Kraków

 Email

Sz.P O każdym przelewie ponad 15 tys euro bank ma obowiązek zawiadomić |Urząd Skarbowy a ten może wszcząć kontrolę legalności pochodzenia środków. Banki zobowiązane są do informowania o wszelkich podejrzanych transakcjach urząd skarbowy czy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej działającego przy Ministerstwie Finansów. W razie potrzeby służę pomocą. z poważaniem : adw Janusz Sawicki janusz.sawicki@adwokatura tel : 501-864-044

Usługi prawne w ustalonej cenie:

• Porada prawna: w sprawach sprowadzanych z zagranicy samochodów 49 zł zapraszam do skorzystania
• Porada prawna w sprawie przedawnienia zadłużenia 49 zł zapraszam do skorzystania
• Porada prawna w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 49 zł zapraszam do skorzystania

Tomasz R. Weigt   Adwokat  (Od 1997)  

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz R. Weigt

Daszyńskiego 12/1, 59-700 Bolesławiec

 Email

Dzień dobry. Bank zawiadomi US o dokonaniu przelewu na kwotę powyżej 15 000 Euro. Urząd Skarbowy może ale nie musi wszcząć procedurę kontroli legalności pochodzenia środków, których dotyczyła transakcja. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Usługi prawne w ustalonej cenie:

• Stworzenie dokumentu wezwania do zapłaty 800 zł zapraszam do skorzystania
• Sporządzenie pisma z reklamacją dla klienta 1000 zł zapraszam do skorzystania
• Sprawdzenie umowy pożyczki zawartej z instytucją pozabankową (pożyczki online). 1200 zł zapraszam do skorzystania