Przelewy bankowe a kontrola US.
Pytanie z dnia 08 stycznia 2023
Witam czy kazdy przelew na duzą kwote jest kontrolowany przez urzad skarbowy ? Chodzi o kwote na 250 tys zlotych
Dzień dobry, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, banki są zobowiązane są do informowania o przelewach, których wartość przekracza 15 000 euro (art. 35 ustawy). W zależności od tego, jaki kurs euro zostanie zastosowany do przeliczenia kwoty 15 000 euro lub 1000 euro, kwota zgłaszana przez banki do urzędu skarbowego wynosi 60–65 tys. zł. Niektóre banki stosują nawet nieco niższe limity, wynoszące np. 10 000 euro. Adw. Elżbieta Walczak
Podziękowałeś prawnikowi
Janusz Sawicki Adwokat (Od 1985)
Sawicki&Sawicki Adwokaci i Radcy Prawni SP
Jana Kasprowicza 20/3, 31-523 Kraków
Sz.P O każdym przelewie ponad 15 tys euro bank ma obowiązek zawiadomić |Urząd Skarbowy a ten może wszcząć kontrolę legalności pochodzenia środków. Banki zobowiązane są do informowania o wszelkich podejrzanych transakcjach urząd skarbowy czy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej działającego przy Ministerstwie Finansów. W razie potrzeby służę pomocą. z poważaniem : adw Janusz Sawicki janusz.sawicki@adwokatura tel : 501-864-044
Podziękowałeś prawnikowi
Tomasz R. Weigt Adwokat (Od 1997)
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz R. Weigt
Daszyńskiego 12/1, 59-700 Bolesławiec
Dzień dobry. Bank zawiadomi US o dokonaniu przelewu na kwotę powyżej 15 000 Euro. Urząd Skarbowy może ale nie musi wszcząć procedurę kontroli legalności pochodzenia środków, których dotyczyła transakcja. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208
Podziękowałeś prawnikowi
Chcę dodać odpowiedź
Jeśli jesteś prawnikiem
zaloguj się by odpowiedzieć temu
klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem
poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.