Przelewy bankowe a kontrola US.

Pytanie z dnia 08 stycznia 2023

Witam czy kazdy przelew na duzą kwote jest kontrolowany przez urzad skarbowy ? Chodzi o kwote na 250 tys zlotych

Dzień dobry, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, banki są zobowiązane są do informowania o przelewach, których wartość przekracza 15 000 euro (art. 35 ustawy). W zależności od tego, jaki kurs euro zostanie zastosowany do przeliczenia kwoty 15 000 euro lub 1000 euro, kwota zgłaszana przez banki do urzędu skarbowego wynosi 60–65 tys. zł. Niektóre banki stosują nawet nieco niższe limity, wynoszące np. 10 000 euro. Adw. Elżbieta Walczak

Odpowiedź nr 1 z dnia 9 stycznia 2023 15:22 Zmodyfikowano dnia: 9 stycznia 2023 15:22 Obejrzało: 179 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Sz.P O każdym przelewie ponad 15 tys euro bank ma obowiązek zawiadomić |Urząd Skarbowy a ten może wszcząć kontrolę legalności pochodzenia środków. Banki zobowiązane są do informowania o wszelkich podejrzanych transakcjach urząd skarbowy czy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej działającego przy Ministerstwie Finansów. W razie potrzeby służę pomocą. z poważaniem : adw Janusz Sawicki janusz.sawicki@adwokatura tel : 501-864-044

Odpowiedź nr 2 z dnia 9 stycznia 2023 16:25 Zmodyfikowano dnia: 9 stycznia 2023 16:25 Obejrzało: 179 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry. Bank zawiadomi US o dokonaniu przelewu na kwotę powyżej 15 000 Euro. Urząd Skarbowy może ale nie musi wszcząć procedurę kontroli legalności pochodzenia środków, których dotyczyła transakcja. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Odpowiedź nr 3 z dnia 9 stycznia 2023 21:02 Zmodyfikowano dnia: 9 stycznia 2023 21:02 Obejrzało: 178 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.