Zakup towarów za gotówkę a brak umowy handlowej

Bernadetta Parusińska- Ulewicz   Adwokat  (Od 2007)  

Kancelaria Adwokacka Bernadetta Parusińska- Ulewicz

Gen. Z. Sadowskiego 8/40, 71-213 Szczecin

 Email

Dzień dobry, ale co Pan kupił i skąd miał takie środki w gotówce? Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Usługi prawne w ustalonej cenie:

• Porada prawna w sprawie przedawnienia zadłużenia 50 zł zapraszam do skorzystania
• Porada w sprawie zajęcia komorniczego 100 zł zapraszam do skorzystania
• Porada prawna w sprawie nakazu zapłaty. 100 zł zapraszam do skorzystania

Tomasz R. Weigt   Adwokat  (Od 1997)  

Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz R. Weigt

Daszyńskiego 12/1, 59-700 Bolesławiec

 Email

Dzień dobry. Konieczne byłoby tu zapoznanie się ze szczegółami sprawy. To nie jest pranie brudnych pieniędzy, jeżeli środki te nie pochodziły z przestępstwa, natomiast grozi Panu nałożenie przez US - 75% podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł. Pozdrawiam. Adw. Tomasz R. Weigt, tel. 601-225-208

Usługi prawne w ustalonej cenie:

• Stworzenie dokumentu wezwania do zapłaty 800 zł zapraszam do skorzystania
• Sporządzenie pisma z reklamacją dla klienta 1000 zł zapraszam do skorzystania
• Sprawdzenie umowy pożyczki zawartej z instytucją pozabankową (pożyczki online). 1200 zł zapraszam do skorzystania

Michał Muchowicz   Radca prawny  (Od 2015)  

MUCHOWICZ Radcy Prawni i Adwokaci

3 Maja 47/9, 61-728 Poznań

 Email

Dzień dobry, zakup złota za gotówkę za 170 000 PLN z nieudokumentowanych pieniędzy może budzić wątpliwości i rodzić konsekwencje prawne. Jeśli pochodzenie pieniędzy jest niejasne, może to stanowić przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Nadto pojawia się kwestia uchylania od opodatkowania, co może doprowadzić do wszczęcia postępowania podatkowego przez UKS celem ustalenia źródła pochodzenia środków na zakup złota a tym samym nieujawnienia źródła dochodu wskutek czego mogą zostać postawione zarzutu z kodeksu karno skarbowego. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, złoto może zostać zajęte w drodze zabezpieczenia majątkowego. Transakcje powyżej 15 000 EUR podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). W przypadku wezwania przez GIIF, należy współpracować i przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty. Dobrze byłoby żeby udokumentować posiadane 170 000 zł m. in. umowa darowizny, sprzedaży, wydruki z rachunków bankowych. Ewentualne konsekwencje zależą przede wszystkim od okoliczności sprawy m. in. kara grzywny czy pozbawienie wolności, nadto utrata mienia. Z uszanowaniem.

Usługi prawne w ustalonej cenie:

• Porada prawna w sprawie przedawnienia zadłużenia 60 zł zapraszam do skorzystania
• Porada prawna w sprawie niezgodności towaru z umową 60 zł zapraszam do skorzystania
• Porada prawna w sprawie nakazu zapłaty. 80 zł zapraszam do skorzystania

Bartosz Krycki   Adwokat  (Od 2019)  

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Krycki

Legnicka 52, lok 503, 54-204 Wrocław

 Email

W Polsce instytucje finansowe oraz podmioty zajmujące się obrotem wartościowymi towarami (takimi jak złoto) mają obowiązek zgłaszać transakcje gotówkowe powyżej 15 000 EUR (ok. 70 000 PLN) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). W takim przypadku transakcja może zostać zgłoszona jako podejrzana, zwłaszcza jeśli pieniądze pochodzą z nieudokumentowanych źródeł. 3. Możliwe konsekwencje Jeśli organy ścigania lub GIIF stwierdzą, że środki, którymi dokonano zakupu, pochodzą z nielegalnych źródeł, może Pan być narażony na: Postępowanie karne o pranie brudnych pieniędzy. Śledztwo w sprawie źródeł pochodzenia środków – organy mogą rozpocząć dochodzenie, aby ustalić, skąd pochodziły te środki. Kontrole podatkowe – brak udokumentowania dochodów może prowadzić do wszczęcia postępowania skarbowego, w wyniku którego Urząd Skarbowy może nałożyć kary za nieodprowadzone podatki oraz naliczyć odsetki. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy to proces, w którym ukrywa się nielegalne pochodzenie środków finansowych poprzez ich wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego. W takim przypadku, jeśli środki, które zostały użyte do zakupu złota, nie pochodzą z legalnych źródeł, istnieje ryzyko, że zakup ten zostanie zakwalifikowany jako próba prania pieniędzy. Art. 299 Kodeksu karnego penalizuje pranie brudnych pieniędzy. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli wartość pieniędzy lub mienia jest znaczna (a kwota 170 000 złotych może być uznana za znaczną), sankcje mogą być surowsze. TEL: 512 976 090 e-mail: adwkrycki@gmail.com Pozdrawiam Adw. Bartosz Krycki