Źródło pochodzenia środków

Pytanie z dnia 01 sierpnia 2021

Witam, mam problem w banku i nie wiem co mi za to grozi A chciałabym to rozwiązać : dostałam takie pismo z banku -bank chce informację, oświadczenie oraz kopię dokumentu potwierdzającego źródła pochodzenia środków najpóźniej do 11.08 . Miałam kilka przelewów na konto i też wpłacałam na konto przez wpłatomat, nie mam jak przedstawić źrudła dochodu. Proszę o pomoc nie chcę iść do więzienia . W piśmie jest podana podstawa prawna - ustawa z dnia 1marca2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj.Dz.U. z 12.04.2018r. poz.723 z późn. zm.,) art. 34. ust1, pkt 4 lit. b

Dzień dobry, a jakiej pomocy Pani potrzebuje ? Z jakiego tytułu otrzymała Pani te środki ? Pozdrawiam adwokat Bernadetta Parusińska- Ulewicz adwokat@kancelariaulewicz.pl tel.: 663-182-634

Odpowiedź nr 1 z dnia 2 sierpnia 2021 10:50 Zmodyfikowano dnia: 2 sierpnia 2021 10:50 Obejrzało: 605 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Dzień dobry, jakie jest pytanie? Pozdrawiam, adwokat Alicja Kociemba.

Odpowiedź nr 2 z dnia 2 sierpnia 2021 12:51 Zmodyfikowano dnia: 2 sierpnia 2021 12:51 Obejrzało: 604 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.